Apakah Tppu

UNDANG-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) lahir 17 April 2002.Walaupun Undang- Undang tentang TPPU sudah berusia hampir 12 tahun, penerapannya masih menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering dipertanyakan adalah: apakah untuk memeriksa perkara TPPU , tindak pidana asal (predicate crime) perlu dibuktikan terlebih dahulu?, Sejarah Ringkas UU PP- TPPU . Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor., Apakah ini menjadi lebih efisien dan efektif? Pengadilan juga sudah mengakui kewenangan KPK dalam menuntut perkara TPPU , contohnya dalam kasus Wa Ode,” ujar Yunus. Namun, ahli hukum TPPU Yenti Garnasih tidak sependapat jika azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dijadikan pembenaran jaksa KPK berwenang menuntut TPPU ., Sebab, UU TPPU sudah mengatur secara jelas bahwa apabila terdakwa tidak mampu membuktikan harta kekayaannya didapat dari pendapatan yang sah, maka harta tersebut diduga berasal dari kejahatan. Pelaku TPPU pasif Praktik penanganan TPPU yang dilakukan KPK menunjukkan kemajuan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya., Jakarta - Polisi memanggil Bachtiar Nasir sebagai tersangka di kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan proses …, Bahkan, Pasal 5 UU TPPU mencantumkan pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar bagi orang-orang yang menerima harta hasil pencucian uang. Dalam menangani TPPU , kalangan ahli hukum terbelah dengan pendapat apakah TPPU bisa ditindak langsung atau apakah mesti dibuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu., Namun hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang TPPU , tidak mengatur secara implicit mengenai apa yang dimaksud dengan TPPU , akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU 8/2010”), dijabarkan dan diatur jenis-jenis dan bentuk TPPU , yaitu terdiri dari: 1., Diakui atau tidak hal ini adalah fakta yang disampaikan oleh orang lain, apakah data tersebut dapat dipercaya 100% atau tidak, yang jelas koreksi tersebut telah ... dapat menjadi sasaran TPPU , berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada., Suara.com - Pengacara Ustaz Bachtiar Nasir, Azis Yanuar mengatakan ia bersama kliennya masih melakukan pembahasan terkait hadir atau tidaknya terkait agenda pemeriksaam di Bareskrim Polri pada hari ini. Azis mengatakan, dirinya juga belum dapat memastikan apakah nantinya Bachtiar akan hadir atau tidak usai dilakukan pembahasan tersebut., MENGENAL MONEY LAUNDERING DAN TAHAP-TAHAP PROSES PENCUCIAN UANG Pasal 1 ayat 1 UU No 25 tahun 2003 berbunyi: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga …